汇丰银行纵容洗钱：知法犯法 害人害己

• 作者: 王雪玉
• 来源期刊: 金融科技时代
• 学科: 工学
• 关键词: 汇丰银行 “基地”组织 金融机构 分支机构 墨西哥 委员会 参议院 美国
• 年，卷（期）: 2012,（8）
• 页码范围: 16-16
• 页数: 1页
• 分类号: TN02
• 字数: 722字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2012.08.038

摘要

7月16日，美国参议院常设调查小组委员会发布报告，指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的金融机构有业务往来。报告说，汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元现金。而这家银行事先获得警告，那些钱可能是贩毒团伙的利润。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王雪玉		38	25	2.0	3.0