对苏北金融机构开展重点可疑交易报告工作情况的调查与思考

• 作者: 孔繁琦
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: 反洗钱 可疑交易报告 金融机构
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 202-203
• 字数: 4098字
• 语种: 中文

摘要

可疑交易报告是人民银行反洗钱工作情报来源的基础.目前,金融机构在执行可疑交易报告制度过程中仍然面临诸多现实困难及挑战,存在可疑交易报告质量不高、可疑交易分析有效性低等客观问题.本文拟通过分析江苏苏北地区金融机构报送重点可疑交易报告的现状,探讨建立有效的可疑交易报告机制措施.