美国“敲打”渣打或“一箭双雕”

• 来源期刊: 证券导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 美国纽约州 监管机构 渣打银行 法律咨询 金融中心 金融服务局 金融交易 经营牌照
• 年，卷（期）: zqdk_2012,（32）
• 页码范围: 8-8
• 页数: 1页
• 分类号: F830.33

摘要

8日，英国渣打银行就美国监管机构指控该行洗钱一事寻求法律咨询。此前美国纽约州金融服务局于6日发布监管令称，渣打银行隐瞒了长达10年与伊朗政府间存在的金融交易，违反了美国反洗钱的相关法律，“若罪名成立，渣打将失去纽约州银行业经营牌照”。当今全球能与英国伦敦金融中心竞争的主要对手之一就是美国的华尔街金融中心。美国监管机构此次对英国银行“严查狠打”，不排除两个目的：