试论基层银行反洗钱工作对策及建议

• 作者: 于志刚 周效群
• 来源期刊: 活力
• 学科: 经济
• 关键词: 基层银行 反洗钱 对策
• 年，卷（期）: 2012,（14）
• 所属期刊栏目: 政策财经
• 页码范围: 61-61
• 页数: 1页
• 分类号: F832.1
• 字数: 3009字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6263.2012.14.044

摘要

所谓洗钱，简而言之就是把“黑钱”合法化。洗钱是经济领域的重大犯罪行为，不仅扰乱了国家的金融和社会管理秩序，而且妨害了正常的司法活动。近年来，在党中央、国务院和各级党委、政府的领导下，人民银行与公安机关等相关职能机构各司其职，通力协作，不断加大打击洗钱犯罪力度，但纵观基层银行反洗钱工作，仍然存在着一些问题亟待处理和解决。