基层银行反洗钱内控建设的不足与对策

• 作者: 武阁
• 来源期刊: 新财经（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 银行 反洗钱 不足与对策
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 80
• 分类号: F832
• 字数: 2155字
• 语种: 中文

摘要

反洗钱是银行的重要责任义务,建立健全有效的反洗钱内控机制,是银行反洗钱的必要措施和基础.反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险,提高识别和防范洗钱犯罪的能力,这是成熟的商业银行反洗钱职能管理的一种自律机制.目前基层银行反洗钱内控建设仍存在一些不足之处.本文从完善制度、细化责任、创新手段、加强培训、共享信息、协调机制几方面,探讨解决对策

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1	武阁		1	0	0.0	0.0