加强个人银行结算账户管理工作的建议与思考

• 作者: 王建新
• 来源期刊: 松州学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 账户管理 银行结算 人民银行 结算账户 银行开户 金融机构 《反洗钱法》 支付结算 客户
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 51-53
• 页数: 3页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】随着《反洗钱法》的颁布实施、反洗钱工作的不断推进,银行结算账户管理成为开展反洗钱工作的一道重要屏障,由于受个人银行结算账户本身开户门槛低,可以在多家银行开户等特征,很容易为不法分子洗钱提供方便。从2011年开始,人民银行上级行组织