论洗钱犯罪的侦查思路及对策

• 作者: 邵晗
• 来源期刊: 无线互联科技
• 关键词: 洗钱犯罪 原则 对策
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 市场纵横
• 页码范围: 160-160
• 页数: 1页
• 字数: 1635字
• 语种: 中文

摘要

当前，洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成严重破坏。反洗钱工作局势严峻。洗钱犯罪的侦查包括迅速及时、准备充分、信息情报为先、协调配合四个原则。洗钱犯罪可以分为：通过金融机构进行的洗钱、通过非金融性机构进行的洗钱、以地下钱庄为代表的其他洗钱三种。因此可分别对这三种洗钱犯罪的侦查对策进行研究论述。