农村信用社反洗钱工作中存在的问题及建议

• 作者: 人行保定市中支课题组
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 农村信用社 反洗钱 对策建议
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 40-41
• 页数: 2页
• 分类号: F830.54
• 字数: 2489字
• 语种: 中文

摘要

近几年,经过人民银行反洗钱监管实践,银行业金融机构特别是国有控股商业银行反洗钱工作合规性取得较好效果,为实现人总行提出的反洗钱监管由“规则为本”向“风险为本”理念转变提供了可能,但农村信用社系统的反洗钱工作却慢了半拍,不仅反洗钱合规性有所欠缺,更为实现银行业反洗钱工作整体转型产生制约,本文从提出问题入手,试图寻求进一步加强农村信用社反洗钱工作的对策.