浅析商业银行防范洗钱案件的有效途径

• 作者: 周丽君
• 来源期刊: 城市建设理论研究（电子版）
• 关键词: 商业银行 反洗钱 防范 途径
• 年，卷（期）: 2013,（20）
• 所属期刊栏目: 建筑与科技
• 字数: 2791字
• 语种: 中文

摘要

随着世界经济全球化，国际间巨额资金流动日益频密，洗钱犯罪活动日趋猖獗。商业银行作为资金流动的重要环节，如何防止犯罪分子为掩饰其犯罪所得或为犯罪提供资助，通过金融或者其他渠道转移资金与财产，已成为国际社会关注的一个重要问题。本文试图针对当前洗钱涉及商业银行在结算账户管理、现金管理、银行卡管理、网上银行以及反洗钱工作协查等几个关键环节，从银行经营管理角度简要分析如何有效防范洗钱犯罪并提出了切合实际的工作建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周丽君		6	2	1.0	1.0