关注骗取开立银行账户证明文件变化

• 作者: 丁岩
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 基层实践
• 页码范围: 76
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

银行账户实名制是我国基础金融制度安排.随着联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)、第二代身份证鉴别机具等居民身份证真伪鉴别方法的使用,骗取开立银行账户证明文件发生变化. 一、骗取开立银行账户证明文件变化趋势 1.利用虚假居民身份证骗取开立银行账户事件逐渐减少.联网核查系统的推广,为银行机构辨别居民身份证真伪提供有效技术手段.此外,许多银行机构还应用第二代居民身份证鉴别机具作为真伪辨别的辅助手段. 2.以伪造军官证等非居民身份证件开立银行账户事件增发.近期,银行机构堵截多起利用伪造军官证、士兵证等非居民身份证以及伪造营业执照、税务登记证、组织机构代码证等虚假证件办理银行账户开立业务的事件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁岩		4	4	1.0	2.0