互联网金融洗钱与反洗钱问题研究

• 作者: 叶永旭 戴雪江 林宏山 陈泉琛
• 来源期刊: 福建金融
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网金融 洗钱犯罪 反洗钱
• 年，卷（期）: 2014,（9）
• 所属期刊栏目: 互联网金融
• 页码范围: 24-28
• 页数: 5页
• 分类号: F832.1
• 语种: 中文

摘要

当前互联网金融洗钱具有隐蔽、便捷、复杂、高收益等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出因应对策.本文从互联网金融的主要特征入手,剖析互联网金融洗钱违法犯罪的特点,揭示当前互联网金融反洗钱工作存在的难点和问题,并提出加强和改进互联网金融反洗钱工作的对策建议.