POS机套现洗钱犯罪案件探析

• 作者: 杨波 郭洋洋
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: POS机套现 反洗钱
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 案例分析
• 页码范围: 85-87
• 页数: 3页
• 分类号: F830.31
• 字数: 2348字
• 语种: 中文

摘要

近年来,国内利用POS机非法套现案频发,POS机套现已成为一种新型洗钱犯罪工具.本文通过搜集近年来破获的典型POS套现洗钱犯罪案件,深入分析了POS机洗钱犯罪的主要类型、特征、工作难点,并提出相关建议.