银行员工利用控制账户违规操作表现形式及查证方法研究

• 作者: 胡桂兰
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 员工控制帐户 表现形式 查证方法
• 年，卷（期）: 2014,（14）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 143-143,144
• 页数: 2页
• 字数: 4272字
• 语种: 中文

摘要

近年来，随着外部和内部经济金融环境的变化，银行个别员工违背存款实名制及账户管理有关规定，利用本人及控制账户违规操作的现象时有发生。本文主要对员工利用本人及控制账户违规操作的主要表现形式、主要风险点，以及查证方法进行研究，提出改进管理的建议。