对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考

• 作者: 王宝运
• 来源期刊: 国际金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱体系 商业银行 有效性 金融行动特别工作组 国际社会 评估方法 责任和义务 反洗钱工作
• 年，卷（期）: 2014,（12）
• 页码范围: 23-29
• 页数: 7页
• 分类号: F832.1

摘要

引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组（FATF）对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有效性成为国际社会关注的重心。商业银行是我国反洗钱体系的核心,其反洗钱的有效性直接决定我国反洗钱有效性的总体成效。2017年左右,国际反洗钱组织将对我国反洗钱工作进行评估,

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