数据挖掘技术对异常资金流动实施“精确打击”

• 作者: 马大为
• 来源期刊: 中国审计
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 技术方法
• 页码范围: 63-64
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

作为金融活动的载体,资金及其流动情况始终是金融审计的核心内容.审计中,常发现大量资金向个别账户聚集或在某些账户间循环的现象,与正常生产经营产生的资金流向不符,称之为异常资金流动.从近年审计情况看,异常资金流动动辄涉及数百亿元资金,是地下钱庄、集资诈骗等违法活动的重要特征.因此,准确、高效地发现异常资金流动,对于打击经济犯罪、维护市场秩序具有重要意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马大为	审计署郑州特派办	2	0	0.0	0.0