中行理财产品竟是洗黑钱

• 来源期刊: 国际品牌观察
• 学科: 经济
• 关键词: 洗黑钱 理财产品 中国银行 业务资料 投资移民 外汇管理 深圳分行 言外之意
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 页码范围: 10-10
• 页数: 1页
• 分类号: F832.6

摘要

“我们不管您的钱从哪来，怎么来。都可以帮您弄出去。”日前，央视曝光了中国银行某支行为了拉客户，与移民中介勾结，造假帮客户洗黑钱。在央视报道中，中行“优汇通”大额换汇业务是事件的关键。按照我国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元。然而，调查者发现，中国银行深圳分行的相关业务资料里明确写着这项业务是专门针对北美、澳洲和欧洲一些国家的投资移民。言外之意；中国银行可以为需要移民的客户无限额地换取外汇，并且还可队直接打到国外账户上。