网上银行业务可疑交易报告现状及对策建议

• 作者: 韩晓蕾
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 网上银行 可疑交易 报告 现状 建议
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 一线调研
• 页码范围: 206-208
• 页数: 3页
• 字数: 4181字
• 语种: 中文

摘要

随着信息技术的进步和电子支付工具的创新,网上银行得到迅猛发展,但其特有的交易特点也为洗钱犯罪提供了可乘之机.本文对网上银行业务可疑交易报告现状及存在问题进行了梳理,并提出对策建议.