行业扫描

• 来源期刊: 证券导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 银行业务 扫描 “地下钱庄” “洗钱” 外汇管制 中国银行 资金外流 汇兑
• 年，卷（期）: zqdk_2014,（28）
• 页码范围: 52-55
• 页数: 4页
• 分类号: F832.2

摘要

媒体9日报道称中国银行“优汇通”业务涉嫌避开国家外汇管制，实现超额汇兑，协助客户“洗钱”和向海外转移资产。相关报道认为，“优汇通”是一项见不得光的银行业务，整个过程没有通过外管局的兑换系统，偷偷打通资金外流通道，实现超额汇兑，已经涉嫌“洗钱”和“地下钱庄”。由于汇兑通道畅通，越来越多的客户实际是在借移民名义偷偷向海外转移资产。