国家外汇管理局关于组织开展银行外汇业务合规经营专项检查的通知

• 来源期刊: 国家外汇管理局文告
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇业务 国家外汇管理局 合规经营 风险隐患 防范化解 违法犯罪行为 跨境资金 一级分行 笔数 表外
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 2-5
• 页数: 4页
• 分类号: F832.6

摘要

<正>汇发[2014]55号中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司:为强化银行内部管控和外部监管,促进银行提高外汇业务合规经营水平,遏制外汇业务违规经营和违法犯罪行为,国家外汇管理局(以下简称外汇局)决定近期组织开展银行外汇业务合规性专项检查,现将有关事项通知如下:一、检查目的(一)查找银行外汇业务经营中存在的突出问题和风险隐患,防范化解风险,坚守不发生系统性、区域性风险底线。