构建区域洗钱风险评估指标体系研究

• 作者: 任鹏飞 李双红 盖振煜 黄辉
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 风险评估 指标体系 ANP
• 年，卷（期）: 2015,（10）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 26-29,156
• 页数: 5页
• 分类号: F830.2
• 字数: 4483字
• 语种: 中文

摘要

反洗钱评估是反洗钱工作的一项重要内容,对有效防范各类洗钱风险发挥着积极作用.文章重点针对区域洗钱风险评估经验和做法不足的现状,提出了构建指标体系的三个原则,设定了系列区域洗钱风险评估指标体系,构建了具有内部依存和反馈结构的指标关系网络模型和基于ANP方法的指标权重计算方法,并给出了定性指标定量及差别化处理流程,通过评估庆阳市区域洗钱风险,验证了文章方法的可行性、科学性和实用性,为全面迎接国际金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估具有一定的借鉴意义.