反洗钱工作中重点可疑交易的识别与分析

• 作者: 崔莘 张丽红 赵淑芬
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 重点可疑交易 识别 分析
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 金融与法
• 页码范围: 62-63
• 页数: 2页
• 分类号: F830.46
• 字数: 2311字
• 语种: 中文

摘要

随着反洗钱工作的不断深入发展,金融机构在发现和识别重点可疑交易方面一直存在诸多难点.本文以一起具有较典型洗钱类型的重点可疑交易报告为例,按照重点可疑交易的发现、识别和分析、判断、上报为主线,总结归纳了重点可疑交易分析判断的方法和思路,提出一些启示,供金融机构借鉴参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵淑芬		6	0	0.0	0.0