防控外部欺诈风险正当时

• 来源期刊: 中国银行业
• 学科: 经济
• 关键词: 外部欺诈 欺诈风险 管控措施 业务品种 交易范围 经营规模 防控能力
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 页码范围: 70-
• 页数: 1页
• 分类号: F832.33

摘要

<正>【编前语】近年来,随着商业银行经营规模、业务品种和交易范围的不断扩大,外部欺诈案件时有发生。与此同时,虽然国内部分银行已意识到欺诈风险的危害并采取了管控措施,但从整体来看,我国银行业欺诈风险管理还处于初级阶段。为此,本期的风控论说栏目特别聚焦"防范外部欺诈风险"这一主题,从监管部门、商业银行以及本刊记者等不同角度,全景分析当前银行业反欺诈工作的现状、防范举措及先进经验,以期切实提升全行业外部欺诈风险的防控能力。