视界

• 来源期刊: 投资与理财
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产行业 美国司法部 视界 非营利组织 洗钱风险 海外资金 空壳公司 买家
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 页码范围: 14-14
• 页数: 1页
• 分类号: F299.233

摘要

美国加强了对外国房地产买家的审查，并得到民众的广泛支持。其中17家非营利组织于近日敦促财政部下达命令，要求房地产行业验证买家们的身份。以防其涉及潜在的洗钱风险。近期，美国司法部的案件和国会报告都纷纷指出，在美国房地产行业里已经发现了涉及腐败的海外资金。它们是利用一些空壳公司进入美国的。房地产业界称，大部分时候，对于数千万美元的豪华共管公寓购买活动，只会了解买家的资金条件，很少对买家进行背景方面的清查。