攻破中朝俄边境地区反洗钱难题

• 作者: 朴成镇 金雄
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱监管 边境地区 人民币现金 地理位置 边境贸易 劳务输出 地理环境 投资环境
• 年，卷（期）: ddjrj_2015,（10）
• 页码范围: 132-133
• 页数: 2页
• 分类号: F830.31

摘要

延边州地处中、朝、俄三国交界．隔日本海与日本相望，边境线长，地理位置特殊，边境贸易、劳务输出活跃。边境地区投资环境及独特的地理环境，为洗钱分子提供了可乘之机。由于边贸生意个体户主要通过携带人民币现金出境的方式进行结算，加大了跨境人民币流动监测难度，给洗钱分子带来很大的洗钱犯罪空间，给反洗钱监管造成很大困难。