银行为何“放水”地下钱庄?

• 作者: 姜琳 邹伟
• 来源期刊: 齐鲁周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 地下钱庄 银行人员 国家外汇管理局 交易手段 跨境资本流动 欧阳雄 人民银行 管理检查 违法犯罪 银
• 年，卷（期）: 2015,（45）
• 页码范围: 32-33
• 页数: 2页
• 分类号: F832.37

摘要

<正>随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。"从破获的案件看,地下钱庄涉案金额越来越大,交易手段愈发隐蔽,且日益成为贪腐资金的洗钱工具,甚至一些银行人员也当起了中介。"国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日向媒体介绍了当前地下钱庄的新动向。