云南农行反洗钱精细化管理取得明显成效

• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 精细化管理 云南省 农行 客户身份识别 风险分类管理 集中处理模式 工作职责
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 67-67
• 页数: 1页
• 分类号: F832.1

摘要

2014年，云南省农行高度重视反洗钱工作，切实履行反洗钱工作职责，坚持“风险为本”原则，完善内控管理措施，强化基础管理，积极推进反洗钱精细化管理。通过强化客户身份识别，提高客户身份识别实效性；强化客户风险分类管理，拓宽客户风险等级应用领域；规范可疑交易识别及报告行为。提高可疑预警处理报告质量；探索反洗钱集中处理模式，缓解基层临柜工作压力；加强信息补正管理，提高反洗钱信息补正率；发现解决风险隐患，增强自主管理能力等具体措施。取得明显成效，为有效控制和防范反洗钱合规风险发挥了重要作用。