汇兑型地下钱庄侦防对策研究

• 作者: 刘志文 朱军
• 来源期刊: 公安研究
• 关键词: 汇兑型 地下钱庄 侦查 防范对策
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 打击犯罪研究
• 页码范围: 46-51
• 页数: 6页
• 语种: 中文

摘要

近年来,地下钱庄违法犯罪形势严峻,除了各种经济犯罪之外,贪污腐败、网络赌博甚至暴力恐怖等违法犯罪中,汇兑型地下钱庄的“黑手”也屡见不鲜.汇兑型地下钱庄的交易资金游离于国际收支统计之外,直接冲击外汇金融市场秩序,影响金融政策的有效性.如何消除汇兑型地下钱庄对我国金融市场稳定的不利影响,已经成为值得关注和深入思考的问题.公安机关和金融监管部门应充分认识打击汇兑型地下钱庄工作的长期性,进一步加强反洗钱情报合作,共同打击汇兑型地下钱庄涉及的各种经济犯罪活动,有效维护我国金融市场安全.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱军	中国刑事警察学院经济犯罪侦查系	15	11	2.0	3.0
2	刘志文	辽宁省公安厅辽河凌河保卫总队	1	0	0.0	0.0