新型网络虚拟货币洗钱风险分析及对策

• 作者: 万魏 陈小敏 陈康贤
• 来源期刊: 金融科技时代
• 关键词: 虚拟货币 洗钱风险 监管现状
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 视野|Vision -- 行业治理
• 页码范围: 69-73
• 页数: 5页
• 字数: 5405字
• 语种: 中文

摘要

近年来，随着比特币的日益普及，国内外的虚拟货币如雨后春笋般不断涌现，诞生了如达世币、元宝币、招财币、自由币等新型网络虚拟货币。然而，目前这些新出现的网络虚拟货币的匿名性、便捷性以及监管制度上的缺失，为犯罪分子洗钱、诈骗和谋取不正当利益提供了新渠道。本文从网络虚拟货币最新发展情况入手，分析了网络虚拟货币交易背后潜在的洗钱及恐怖融资风险，参照美国、新加坡等监管经验，并结合我国法律监管不全的现状，提出构建和完善网络虚拟货币洗钱风险防范机制的对策及建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万魏		7	6	2.0	2.0