第三方支付洗钱风险及防范探析

• 作者: 张盼盼 郭小卉
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 第三方支付 洗钱风险 反洗钱
• 年，卷（期）: 2016,（10）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 64-68,80
• 页数: 6页
• 分类号: F832.2
• 字数: 6902字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2016.10.12

摘要

本文介绍了第三方支付洗钱的概念和特点,分析了第三方支付交易过程中潜藏的资金非法转移、资金恶意套现、沉淀资金非法使用、资金跨境支付等洗钱风险,揭示了导致第三方支付洗钱风险的原因,最后提出完善与第三方支付相关的反洗钱法律法规、建立第三方支付的反洗钱监测分析系统、健全第三方支付沉淀资金的管理机制等防范第三方支付洗钱风险的措施建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭小卉	河北大学经济学院	23	95	7.0	9.0
2	张盼盼		1	14	1.0	1.0