构建保险机构洗钱风险预判指标体系的探讨

• 作者: 刘立民 吕香亭 李文胜
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 保险机构 反洗钱 风险预判 指标体系
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 57-59,72
• 页数: 4页
• 分类号: F830.92
• 字数: 2071字
• 语种: 中文

摘要

本文结合保险机构业务特点,运用主成分分析法,从保险机构固有洗钱风险因素和风险因素控制两方面出发,构建了保险机构洗钱风险预判指标体系,并对辖内保险机构洗钱风险进行综合评价,以期对保险机构洗钱风险监测评估工作做一些探讨和尝试.