大额现金交易监管问题及对策--以金昌市为例

• 作者: 朱海英 王璐 陈清河
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 大额现金 监管对策
• 年，卷（期）: 2016,（11）
• 所属期刊栏目: 金 融 实 务
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: F830.92
• 字数: 3943字
• 语种: 中文

摘要

随着经济高速发展，洗钱手段日益复杂多变，不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生。本文基于金昌市大额现金交易监测数据，分析了存在的问题，并结合国外现金管理和反洗钱工作经验，提出了加强现金管理，提高大额现金监测工作质量的对策建议。