基于互联网金融的反洗钱模型探索

• 作者: 王达山
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 75-76
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

近年来,互联网金融异军突起,将金融监管也带入了高度信息化阶段.在这种背景下,监管部门需要充分利用互联网特点,通过模型创新和技术创新,借助大数据处理和分析技术,构建更加高效快捷、准确易用的反洗钱监控及预警系统.本文立足于现有互联网金融涉及到的业务主体账户信息及交易数据,结合各类洗钱行为特征,分析其交易行为规律和目的,对交易行为特征相关参数进行归纳总结并定义,并以此建立了账户交易行为背离模型,从而为反洗钱管理部门侦破案件提供金融情报支持.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王达山		4	3	1.0	1.0