不忘初心 砥砺前行——云南省反洗钱行政调查工作十年启示

• 作者: 李捷
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 行政调查 反洗钱工作 专门法律 人民银行 母法 十年 可疑交易 反洗钱义务 上游犯罪 交易记录保存
• 年，卷（期）: sdjr_2016,（25）
• 页码范围: 64-66
• 页数: 3页
• 分类号: F832.1

摘要

2006年10月31日,十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》,标志着我国反洗钱法治化的开始。正是因为这部法律的诞生,才使得我国反洗钱工作有了根本母法可依,才形成了十年后今天我国日渐完善并与国际接轨的反洗钱专门法律法规体系,才使得我国的反洗钱工作成为名副其实的达摩克里斯之剑。而反洗钱行政调查工作正是这柄利剑的锋刃,剑锋所指、所向披靡。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李捷	中国人民银行昆明中心支行反洗钱处	22	42	3.0	6.0