第三方支付创新与洗钱风险防控

• 作者: 李程 陈恒有
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 第三方支付创新 洗钱模式 风险防控
• 年，卷（期）: 2016,（11）
• 页码范围: 203-206
• 页数: 4页
• 分类号: F724.6

摘要

面对互联网应用浪潮的日新月异,网络支付技术经验比较成熟的第三方支付机构在国内支付和跨境支付中正扮演着举足轻重的角色,但商业奇迹的背后却蕴含着巨大的洗钱风险,借助第三方支付平台的网络毒品销售、非法博彩、集资诈骗、黑社会性质有组织犯罪等洗钱案件数量近年来不断激增,如何有效平衡第三方支付创新与洗钱风险防控已成为反洗钱领域亟待解决的重要问题。