对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究

• 作者: 李文胜 李鑫 王静亮
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 电信网络新型违法犯罪 反洗钱
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 77-80
• 页数: 4页
• 分类号: F830.92
• 字数: 4103字
• 语种: 中文

摘要

假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台.在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,切断犯罪链条.但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善.本文以宝鸡为例,分析区域虚假冒名开户事件主要特征,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制]设置不合理等引发假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,并提出针对性的建议.