全球化背景下反洗钱平台架构探索

• 作者: 陈召
• 来源期刊: 金融电子化
• 关键词: 经济全球化 反洗钱 人民银行 管理办法 可疑交易 信息化建设 金融机构 监管部门 大额交易 标准建设 互联网 工作面 义务 修订 体系 课题 监测 风险 报告
• 年，卷（期）: 2017,（7）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 84-85
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

随着经济全球化以及互联网金融快速发展,银行反洗钱工作面临新的挑战,如何建立风险为本的反洗钱体系成为监管部门和银行共同关心的课题.近期,人民银行新修订发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》([2016]第3号,以下简称“新管理办法”)以及《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发[2017]第108号,以下简称“工作指引”),对银行反洗钱信息化建设提出新的要求.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈召		2	0	0.0	0.0