岳池县联社为客户追回盗刷资金

• 作者: 吴建华 王毅
• 来源期刊: 当代县域经济
• 学科: 经济
• 关键词: 客户信息 资金去向 县联社 工作人员 POS 银行账户 异地交易 不法分子
• 年，卷（期）: ddxyjj_2017,（9）
• 页码范围: 96-96
• 页数: 1页
• 分类号: F274

摘要

近日，四川岳池县联社接到客户李某电话，称其妻郭某名下的银行账户被莫名扣款14000余元，请求信用社为其查询明细及资金去向。工作人员随即查询发现该卡在两个相邻时段先在广州进行了POS余额查询，后在沈阳进行了POS消费14321．1元。“短时异地交易”特征明显，工作人员断定，不法分子通过窃取客户信息制作伪卡后进行了POS盗刷，