农信社客户尽职调查策略

• 作者: 吴连俊 曾晓芳
• 来源期刊: 当代县域经济
• 学科: 经济
• 关键词: 客户识别 反洗钱工作 柜员 身份证件 行业优势 农村信用社 信息获取 账户管理 面部特征 银行客户
• 年，卷（期）: 2017,（11）
• 页码范围: 78-79
• 页数: 2页
• 分类号: F832.21

摘要

＂目前农村信用社（以下简称农信社）反洗钱客户尽职调查因居民身份证件识别、客户信息获取、柜员履职、宣传解释、非面对面调查等方面存在的问题,对反洗钱工作的正常开展造成一定影响,如何发挥行业优势和反洗钱主体作用,切实履行反洗钱职责？现就如何做好农信社反洗钱客户尽职调查工作,谈谈一点看法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴连俊		1	0	0.0	0.0
2	曾晓芳		1	0	0.0	0.0