中国的数字货币反洗钱规则的完善

• 作者: 黄昊明
• 来源期刊: 西南法律评论
• 学科: 政治法律
• 关键词: 数字货币 反洗钱 区块链
• 年，卷（期）: xnflpl_2018,（1）
• 页码范围: 251-267
• 页数: 17页
• 分类号: D922.281

摘要

数字货币在未来金融支付领域具有革命性的潜力,但数字货币因具有匿名性、去中心化、易跨境转移性和不可撤销的特征,使其存在洗钱的风险。针对我国的数字货币反洗钱问题,本文提出将数字货币纳入反洗钱监管、建立针对匿名性的客户尽职调查制度、采取平台监管和设置合规人员制度、建立控制跨境交易风险制度、完善针对数字货币的可疑交易报告制度和建立针对数字货币的风险评估制度六项建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄昊明	广西政大律师事务所	4	5	1.0	2.0