互金行业纳入反洗钱监控九派天下支付等已吃罚单

• 作者: 丁亦佳
• 来源期刊: 投资有道
• 学科: 经济
• 关键词: 金融行业 反洗钱 互联网金融 融资管理 罚单 监控 金融机构 监管范围
• 年，卷（期）: 2018,（11）
• 页码范围: 91-93
• 页数: 3页
• 分类号: F830.49

摘要

昨日,一行两会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,指出互联网金融机构要纳入到反洗钱和反恐怖融资的监管内。《管理办法》对互联网金融机构的监管范围、监管内容和管理处罚措施进行了说明,是继2016年国务院发布《互联网金融风险专项整治工,怍实施方案》后对互联网金融行业的又一重磅规范。