FATF新一轮互评估的国际经验评析与借鉴

• 作者: 汤俊 温馨 车奕蓉
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: FATF互评估 反洗钱新标准 国际经验 金融监管
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 13-18
• 页数: 6页
• 分类号: F831.2
• 字数: 5453字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2018.01.02

摘要

从2014年开始,FATF启动对其成员国执行2012年FATF反洗钱新国际标准情况的第四轮互评估.新标准对反洗钱/反恐怖融资(AML/CFT)工作提出了多项新要求,其中发生较为显著变化的有十项.本文选取迄今已完成评估的6个成员国的评估结果作为样本,针对FATF新标准的十项显著变化进行分析,并着重解读多数成员国未能有效执行的三条标准,希望有利于我国立法和监管部门更好地应对形势变化、及早提出相应措施来完善法律体系,促进我国反洗钱/反恐融资工作的规范与发展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤俊	中南财经政法大学信息与安全工程学院	27	228	7.0	14.0
2	车奕蓉	中南财经政法大学信息与安全工程学院	3	11	2.0	3.0
3	温馨	中南财经政法大学信息与安全工程学院	1	1	1.0	1.0