国外反洗钱监管变革及启示

• 作者: 唐宏飞
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 金融监管 国际经验
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 金融改革
• 页码范围: 60-62,65
• 页数: 4页
• 分类号: F812.7
• 字数: 4695字
• 语种: 中文

摘要

国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化.本文论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于中资境外金融机构防范洗钱风险提出了建议.