反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究

• 作者: 孙陵霞 张成虎
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 反洗钱 激励制度 NCCTs黑名单 国家禀赋 反洗钱监管
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 页码范围: 11-20,31
• 页数: 11页
• 语种: 中文

摘要

本文基于“国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单”的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系.研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件,条件较差的国家会更倾向于纵容洗钱.2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理,单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张成虎		116	1537	22.0	33.0
2	孙陵霞		6	20	2.0	4.0