金融机构反洗钱/反恐怖融资的挑战与应对:国际比较视角

• 作者: 黄希韦
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 荷兰国际集团 反洗钱 比较视角 金融机构 融资 反恐怖 渣打银行 法国巴黎银行
• 年，卷（期）: ddjrj_2019,（7）
• 页码范围: 93-93
• 页数: 1页
• 分类号: F830.3

摘要

进入21世纪以来,包括美国在内的成熟经济体在反洗钱、打击恐怖融资方面监管趋严,英国汇丰集团、渣打银行、法国巴黎银行、丹麦银行、荷兰国际集团、高盛、瑞典银行以及中国农业银行纽约分行、中国工商银行马德里分行等,均曾接受调查和处罚。进入2019年以来,我们看到相关国家监管当局的处罚力度仍未有和缓迹象。