欧盟和英国反洗钱政策、法规及相关动向

• 作者: 余元堂
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱犯罪 法律法规 英国 欧盟 政策 打击恐怖主义 制度框架 管理体制
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 页码范围: 101-104
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5

摘要

欧盟高度重视反洗钱和打击恐怖主义融资,通过设计严密的制度框架,制定并执行高标准的法律法规。英国按照欧盟系列反洗钱指令,建立起了本国一整套完善的反洗钱法律法规和管理体制。相较于欧洲其他国家,英国反洗钱犯罪的涵盖范围更广、监管要求更严、惩罚力度更大。

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1	余元堂	商务部欧洲司	2	0	0.0	0.0