赫伊兰,“国际金融黑手党”《新观察家》4月11日封面文章

• 作者: 单珊(译)
• 来源期刊: 环球人物
• 学科: 经济
• 关键词: 国际金融 封面文章 黑手党 金融监管机构 网络组织 体育明星 资金渠道 利润转移
• 年，卷（期）: hqrw_2019,（9）
• 页码范围: 10-10
• 页数: 1页
• 分类号: F831

摘要

近日,《新观察家》对赫伊兰的调查再次轰动国际金融圈。去年,该杂志发表调查报告“迪拜文件”,称总部位于阿联酋的国际网络组织赫伊兰帮客户逃税。此次,调查团队披露,赫伊兰用“W1夫人”“郁金香先生”等代号与包括体育明星、巨商在内的200多个客户联系,向其提供预付黑卡、虚假贷款,使金融监管机构难以追查实际的资金渠道,集团再将巨额利润转移给客户。