世界银行和金融行动特别工作组金融普惠文献综述及启示——基于金融普惠产品的AML/CTF简化尽职调查措施

• 作者: 李世玲
• 来源期刊: 新金融世界
• 关键词: 世界银行 国际金融组织 金融普惠建设
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 88-90
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

近年来,国际金融组织及各国致力于金融普惠建设,尽量让更多的潜在低端客户获得有监管的金融服务,因此采取简化的金融措施是一个重要的途径,然而金融机构在采取简化的金融措施的同时,也有被洗钱和恐怖融资利用的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李世玲		2	0	0.0	0.0