少数民族偏远地区洗钱风险及防范措施 ——以恩施土家族苗族自治州为例

• 作者: 覃浩
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 贫困地区 金融机构 反洗钱
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 所属期刊栏目: 评价分析
• 页码范围: 248,245
• 页数: 2页
• 字数: 3011字
• 语种: 中文

摘要

近年来,随着支付结算便利化水平的不断提高,洗钱犯罪行为不断打破地域限制,出现由发达地区向偏远、 经济落后的地区转移的趋势.本文以恩施土家族苗族自治州反洗钱工作现状为例,分析当前少数民族偏远地区存在的洗钱风险,并提出相关建议.