金融反恐的概念和基本措施分析

• 作者: 王剑波
• 来源期刊: 刑法论丛
• 关键词: 金融反恐 资产冻结 金融机构 非营利组织 金融情报
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 涉恐犯罪专栏
• 页码范围: 1-27
• 页数: 27页
• 语种: 中文

摘要

金融反恐,是指任何国家以任何合法手段,发掘恐怖主义资金的来源和流向,进而切断恐怖主义的资金来源,追踪恐怖组织和恐怖分子,以遏制恐怖活动发生的反恐行为.金融反恐的基本措施大体上可分为两类:一类是偏重于"打击"的直接措施,具体包括将恐怖融资行为犯罪化,实施涉恐资产冻结等金融制裁,以及严厉打击非法恐怖融资活动;另一类是偏重于"预防"的间接措施,具体包括防止滥用金融和特定非金融机构,防止滥用慈善机构等非营利组织,以及加强金融情报机构建设,推动恐怖融资情报共享.