面向多维稀疏数据仓库的欺诈销售行为挖掘

• 作者: Louis Alberto GUTIERREZ 乔少杰 应广华 舒红平 郑皎凌
• 来源期刊: 软件学报
• 学科: 工学
• 关键词: 分析渠道欺诈 人工智能 挂单模式 张量 偏序格
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 页码范围: 710-725
• 页数: 16页
• 分类号: TP18
• 字数: 13291字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13328/j.cnki.jos.005905

摘要

分销渠道系统中,产品制造商会分配给销售额较大的分销商更多返点利润鼓励销售,而分销商之间可能会联合起来将多个分销商的销售业绩累计在其中一个分销商上,获取高额利润,这种商业欺诈行为被称为挂单或窜货.由于数据中大量正常极值点的存在,使得传统异常探测算法很难区分正常极值和由挂单导致的异常极值;另外,多维销售数据本身就存在的稀疏性导致多维数据异常探测算法无法有效运行.为了克服上述问题,将人工智能和数据库技术结合起来,提出了基于分割率的特征提取方法和基于张量重构的挂单行为挖掘算法.同时,由于分销商之间存在多种挂单行为,设计了基于挂单模式偏序格的特征提取方法来对销售数据集中存在的挂单行为进行分类.在合成数据的实验中,所提出的挂单点挖掘算法能达到65％的平均AUC值,而传统特征提取方法仅达到36％和30％的平均AUC值.在真实数据上的实验结果表明,挂单行为探测方法能区分正常销售极值和挂单行为产生的异常极值.